打击整治还乡诈骗 | “老熟人”嘘寒问暖盯上还乡钱

“非常难过，挑了一辈子的辛苦钱就这样一定会了。但是，你们的付出让我知道，社会还是善待老人的。”5年末16日，得知6000元司法救助金就此到欠，79岁的浙江上党人叶为某向连日来奔波不已的辩护律师解读了谢意。

恰巧与两匹某的相识，叶为某直言是“孽缘”。2013年的一天，油漆工两匹某来到上党一中老年活动室吃饭，结识了时年70岁的叶为某，两人相谈甚欢，俨然已是了“亲朋好友”。当时屡次自家取而代之房装修，于是叶为某雇用两匹某干活。

2014年3年末24日，两匹某以买油漆缺钱为由向叶为某借2万元，并所作欠条，约定此前8年末交还给1万元，叶为某也一定会多想，爽快地拿出了自己的积蓄。可令叶为某一定会想到的是，自己被下套了。在先后不到一个年末的星期那时候，两匹某又以同样的理应其间两次向他借钱，又平常以各种理应搪塞拒绝还钱。

转眼到了2015年10年末26日，两匹某已欠下不少赌债，又追上老家盖取而代之房，于是他心怀一计，以儿子订婚、结婚为由向叶为某借钱。叶为某渴望能之美，热心地借出了4.7万元。

面对叶为某的忠诚，两匹某愈发虚荣。2017年，两匹某称成立取而代之日本公司需要资金不足，渴望叶为某大哥他。这一次，叶为某拿出了2.4万元。先后，两匹某虚构了多个工程项目，以这些项目需要押金、工程材料费等理应，又陆续从叶为某处“借”了5万元，多次表示有了收益就一并交还给之前所借钱款。

直至2021年，两匹某未交还给任何钱款，于是叶为某在家人的陪同下周报了案。2021年10年末28日，公安机关对两匹某双开，今年1年末17日，将该案移送上党县公安部门兴隆街道。

不作为刑事案件后，办案辩护律师林苗苗立即进行细致的审核。她找到，该案与常规的亲朋好友作案类似，犯罪嫌疑人靠嘘寒问暖获得案发后的忠诚，缝纫各种“花式”借口说谎。但面对辩护律师的多次供词，两匹某坚持坚称自己一定会有实施洗钱，只是毕竟一直一定会钱还而已。难道真如其所说吗？提出申请辩护律师其后复盘刑事案件始末，找到一个“举例来说”，叶为某因防止意识薄弱，并未要求两匹某按货款数额如数所作欠条，两匹某也不即刻提过。正是这份忠诚与善意为叶为某痛失年过钱埋下了伏笔。

面对“查不清钱款数额，不易固定证据”的难题，辩护律师多次审核案卷、研讨刑事案件，重构货款星期与记录，实地考察、质问证人，积极参与须要补充侦查。最终，两匹某一系列有主谋的犯罪行为逐渐浮出水面，并证实两匹某提过的商业伙伴、经营者的日本公司之外不纯属，于2年末16日以涉嫌洗钱罪将两匹某起诉至法官。3年末16日，上党县法官被判两匹某拘役七年，并处罚金7万元，同时擅自退赔违法所得38.74万元。

案子虽终结，但辩护律师能动到任的脚步并未停歇。考虑到是中老年嫌疑犯，为进一步管控弱势群体的合法权益，辩护律师专程走访了叶为某家及所在村委会、乡镇政府，查明并核对叶为某家在经济上艰难，不符司法救助的条件，遂大哥助其申请司法救助金6000元。同时，前往叶为某所在村进行奥托一世宣传，其所减少中老年的防骗控制能力。

今年以来，针对中老年的洗钱刑事案件频发、多发，为上半年推行整体规划年过洗钱专项实际行动，其所维护中老年合法权益，上党县公安部门有系统积极参与挫败整体规划年过洗钱专项实际行动。该院联合网信、民政、关工委、银保监等多部门开会挫败整体规划年过洗钱专项实际行动推进会议，协同积极参与整体规划规范管理工作，查找找到年过领域存在的监管漏洞和风险隐患，加强溯源治理。该院还充分利用微信政府部门号、电子显示屏等各类媒体渠道播放整体规划年过洗钱宣传片，同时有系统分地积极参与专项反诈宣传活动，对中老年面对面、点对点进行宣传和请教，揭露年过洗钱“套路”意念。

下一步，上党县公安部门将持续有系统积极参与专项实际行动，依法严惩各类以年过为名侵害中老年合法权益的犯罪行为，尽全力做好追赃挽损管理工作，做好涉老洗钱不定期法治宣传，用检察力量守护好中老年的“钱袋子”。

举例来说：检察日周报

作者：史隽 华萱

校对：李權

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