反洗钱宣传——期货行业洗钱范例

转自：倍特期货消费市场

仓单业务非法活动

【案例】某犯罪者思某用其犯罪所得在现消费市场上购得一批钼.将这批钼在上海证券融资所注册成标准规范仓单.然后在期货消费市场公司开立期货消费市场帐号顺利进行期货消费市场钼的融资、在期货消费市场消费市场成交钼、真接转回全额.从而获取现金.隐藏基的机构达到非法活动的目的。

【分析】期货消费市场消费市场因其与现货消费市场的直接联系，为非法活动分子提供了一些非法活动的多样唯一可，例如卖家期货消费市场中的的标准规范仓单业务。期货消费市场标准规范仓单，是所称期货消费市场证券融资所统一订定的，证券融资所原则上全额谷仓在顺利完成采购卖家验收、确认合格后发给货主的实物提货凭证。标准规范仓单的注册娱乐节目、所有者娱乐节目都意味著成为非法活动的唯一可。因此，全额谷仓理应谨慎鉴别赶往办理标准规范仓单业务的卖家，包括其业余球队、卖家来源、贸易背景等，特别是来自非法活动高频地区的卖家，一旦发现可疑行为，要及时报告有关监管部门。

【提示】标准规范仓单的注册、所有者需遵守证券融资所具体规定。

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